Процесс над «подпольными банкирами» начнётся в Советском районном суде Брянска 22 декабря. На скамье подсудимых — семь человек, «отмывших» не менее 5,69 млрд рублей, сообщает корреспондент «Город_24».
В Советском районном суде Брянска назначено к рассмотрению уголовное дело о незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств в особо крупном размере. На скамье подсудимых — семь человек: Марина Канаева (п. «а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере)), Нина Канаева, Игорь Чепурин, Давид Мегенеишвили, Елена Акулова, Екатерина Анисимова, Татьяна Гореликова (п. «а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ).
По версии следствия, «подпольные банкиры» проводили незаконные банковские операции через подконтрольные фирмы. На их расчетные счета с декабря 2010 года по март 2015 года поступило не менее 5,69 млрд рублей. В результате незаконных действий с этими средствами сообщники выручили в виде маржи более 72 млн рублей.
Обвиняемая отдельно также по другому делу Марина Канаева легализовала 40 млн рублей, полученных от преступной деятельности, путём их обналичивания через счета подконтрольных фирм.
