Госдума приняла закон, направленный на предотвращение, выявление и пресечение незаконных финансовых операций, сообщает ИТАР-ТАСС. Проект закона был разработан правительством России по указу президента страны о принятии мер по повышению прозрачности финансовой деятельности. Указ относится, в частности, к уклонению от налогообложения в России с помощью офшорных компаний и фирм-однодневок.
Закон содержит нормы, направленные на исключение возможности регистрации «фирм-однодневок» по фиктивным адресам и расширение перечня финансовых операций, подлежащих обязательному контролю. Также вводится строгий контроль за документами фирм.
Одним из ключевых изменений является введение определения бенефициарного владельца. Под ним понимается физическое лицо, которое в прямо или косвенно владеет клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия. Клиенты организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, будут обязаны предоставлять этим организациям информацию о своих бенефициарах.
