Прокуратура Брянской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении десяти участников организованной преступной группы, выводившей денежные средства в нелегальный оборот, сообщили корреспонденту ГородБРЯНСК.Ru в пресс-службе облпрокуратуры.
Брянский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств. Десять человек обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 (изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, совершенное организованной группой), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание) юридического лица).
Все фигуранты работали в строительной фирме, которая занималась поставкой стройматериалов, она и ещё ряд фирм-однодневок были созданы для финансовых махинаций. Они оформляли кредиты, перечисляли их на счета этих фирм, а те возвращали их наличными в основную фирму. Также заключались фиктивные договоры на поставку стройматериалов, за что участники преступной группы получали оплату и обналичивали деньги через банкоматы.
С ноября 2014 года по октябрь 2017 года фигуранты незаконно вывели в нелегальный оборот свыше 650 млн. рублей наличных денежных средств. Как полагают органы следствия, доход от незаконной банковской деятельности составил свыше 29 млн. рублей.
