Уголовное дело о хищении и легализации двумя брянскими предпринимателями лизингового имущества на сумму свыше 28 млн рублей рассмотрел Бежицкий райсуд Брянска. Оба фигуранта признаны виновными и приговорены к реальным срокам, сообщили корреспонденту REGTime в пресс-службе облпрокуратуры.
К реальным срокам и крупным штрафам приговорены Бежицким районным судом предприниматели Михаил Панфилов и Ольга Григорьева, признанные виновными в мошенничестве и отмывании денег.
Как установил суд, в 2010 году индивидуальному предпринимателю Панфилову лизингодатель — одна из зарубежных компаний — передал в пользование 40 полуприцепов, которые он использовал в своей коммерческой деятельности. По условиям контрактов компания сохраняла право собственности на эти прицепы. По причине недобросовестного исполнения Панфиловым своих обязательств по контрактам сформировалась задолженность перед фирмой на общую сумму более 449 тыс. евро. Когда партнер потребовал погасить задолженность и расторгнуть контракт, Панфилов похитил 34 полуприцепа. Вместе со своим бухгалтером Григорьевой изготовил фиктивные дополнительные соглашения к контрактам с вымышленным лизингодателем. После этого они сняли с временного регистрационного учета полуприцепы и оформили их реэкспорт в Литовскую Республику. В результате лизинговой компании причинен ущерб на сумму свыше 28 млн руб. Затем по фиктивным контрактам они приобрели эти полуприцепы для подконтрольного предприятия ООО «Транс Дизель», учредителем которого являлась Григорьева. Похищенное и легализованное имущество Панфилов и Григорьева использовали в личных целях в ходе предпринимательской деятельности.
Суд признал обоих фигурантов дела виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и п.«а» ч.2 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Михаил Панфилов приговорён к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом 700 тыс.руб., Ольга Григорьева — к 3 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом 400 тыс.руб.
