В Брянском районном суде началось рассмотрение резонансного дела о незаконной банковской деятельности в отношении десяти участников организованной преступной группы, выводившей денежные средства в нелегальный оборот, сообщает ГТРК «Брянск».
Брянский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств. На скамье подсудимых — десять человек, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 (изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, совершенное организованной группой), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание) юридического лица).
По версии следствия, обвиняемые, не имея специального разрешения, осуществляли финансовые операции по обналичиванию денежных средств за комиссионное вознаграждение. Для осуществления противоправной деятельности группа использовала расчётные счета более двадцати подконтрольных им ООО и индивидуальных предпринимателей. Все фигуранты работали в строительной фирме, которая занималась поставкой стройматериалов, она и ещё ряд фирм-однодневок были созданы для финансовых махинаций. Они оформляли кредиты, перечисляли их на счета этих фирм, а те возвращали их наличными в основную фирму. Также заключались фиктивные договоры на поставку стройматериалов, за что участники преступной группы получали оплату и обналичивали деньги через банкоматы.
После задержания подозреваемых сотрудниками ФСБ, потребовалось почти два десятка обысков, чтобы задокументировать весь масштаб преступной деятельности. Была изъята хозяйственно-финансовая документация, печати, чековые книжки, пластиковые карты и валюта. В период с ноября 2014 по октябрь 2017 года подсудимыми в составе организованной группы совершена незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере — более 29 млн. рублей. Общий оборот обналиченных незаконным образом средств составил порядка 660 млн. рублей. Также подсудимые обвиняются в изготовлении поддельных платёжных документов. Кроме того, шестерым из них инкриминируется незаконное создание юридических лиц, совершённых в составе группы лиц по предварительному сговору. © ГородБРЯНСК.Ru, 2018
