Уголовное дело о незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств в особо крупном размере (как минимум, 5,7 млрд. рублей), по которому проходят семеро брянских «подпольных банкиров», направляется в суд, сообщили корреспонденту «Город_24» в пресс-службе Генпрокуратуры.
В Брянске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Марины и Нины Канаевых, Игоря Чепурина, Давида Мегенеишвили, Елены Акуловой, Екатерины Анисимовой и Татьяны Гореликовой. Все семеро фигурантов обвиняются по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере). Кроме того, Марина Канаева обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере).
По версии следствия, «подпольные банкиры» проводили незаконные банковские операции через подконтрольные фирмы. На их расчетные счета с декабря 2010 года по март 2015 года поступило не менее 5,69 млрд рублей. В результате незаконных действий с этими средствами сообщники выручили в виде маржи более 72 млн рублей.
Обвиняемая отдельно также по другому делу Марина Канаева легализовала 40 млн рублей, полученных от преступной деятельности, путём их обналичивания через счета подконтрольных фирм.
В рамках уголовного дела прокурор заявил гражданский иск на сумму более 72 млн рублей. В целях его обеспечения наложен арест на 1,7 млн рублей, €179 тыс. и $202 тыс., изъятых в ходе оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства злоумышленников.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Советский районный суд Брянска для рассмотрения по существу.
