Мосгорсуд продлил до 18 июня арест «теневым банкирам», обвиняемым в обналичивании 26 млрд. руб.. Среди проходящих по этому делу — сыновья брянских высокопоставленных экс-чиновников — правда, они «активно сотрудничают со следствием», сообщает корреспондент REGTime.
Дело московско-брянской группы «теневых банкиров», задержанных в ходе спецоперации, которую 12 марта провело брянское управление ФСБ при поддержке остальных правоохранительных ведомств (на фото), рассматривается в Мосгорсуде. По делу проходят девять человек.
Уголовное дело заведено сразу по нескольким статьям УК РФ, среди которых «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», «Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов», «Легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путём» и «Организация преступного сообщества». По версии следствия, обвиняемым с 2011 года удалось обналичить и вывести за границу 26 млрд руб. Доход группировки составил почти 400 млн. руб.
Руководителем группировки, как считает следствие, являлся ранее судимый за аналогичную деятельность бывший сотрудник Интеркоммерцбанка 31-летний Антон Чернухин, а в Брянске — владелец строительной компании «Континент» Кирилл Рогожкин. Среди тех, кто попал в руки сотрудников правопорядка, имеются сыновья в прошлом высокопоставленных брянских чиновников — Андрей Оненко (сын экс-замгубернатора Петра Оненко) и Роман Леденёв (сын бывшего главного санитарного врача Брянска Юрия Леденёва).
Как считает следствие, чтобы придать видимость законности своим операциям по обналичиванию и переводу за рубеж крупных денежных средств, Антон Чернухин и Кирилл Рогожкин организовали 13 подставных фирм по приему металлолома у населения, а также существующий только на бумаге завод по переработке лома черных и цветных металлов в Каширском районе Подмосковья. Кроме того, в Лихтенштейне ими были организованы пять офшорных компаний.
Из проходящих по делу фигурантов до 18 июня арестованы четверо — Кирилл Рогожкин, Антон Чернухин, Алексей Малахаев, Евгений Ковальский; трое находятся под домашним арестом. Двое, признавшие вину и сотрудничающие со следствием, находятся под подпиской о невыезде — среди них, по имеющимся сведениям, Андрей Оненко.
