Следователи возбудили уголовное дело по факту легализации крупной денежной суммы, сообщили корреспонденту ГородБРЯНСК.Ru в УМВД.
В поле зрение сотрудников полиции попалась 37-летняя женщина, которая причастна к легализации денежных средств. По версии следствия, в 2016 году подозреваемая, совершила ряд платёжных сделок с расчётных счетов подконтрольных финансовых организаций по приобретению транспортных средств и легализовала 244 тыс. рублей, полученные в результате незаконной банковской деятельности.
На женщину завели уголовное дело по части 1 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления». Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения штрафа в сумме до 120 тыс. рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
