Брянские полицейские выявили факт легализации предпринимателем 14 400 000 рублей. На похищенные деньги подозреваемый приобрел недвижимость за пределами Брянской области, сообщает УМВД по городу Брянску.
В ходе оперативных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области выявлен факт нарушения закона жителем Московской области.
Как установили сотрудники полиции, подозреваемый заключил договор с одним из брянских предприятий на поставку минеральных удобрений на сумму 14, 4 млн.рублей, не имея реальной возможности осуществить поставку заказанного товара. В течение последующих нескольких месяцев он через подконтрольные организации совершил ряд финансовых операций, в результате которых легализовал похищенные деньги, а затем приобрёл объект недвижимости на территории, расположенной за пределами Брянской области.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с наложением штрафа до миллиона рублей.
